الحوكمة والامتثال
RAQIBرقيب
خطط التدقيق، تحليل الفجوات، مكافحة غسل الأموال، صياغة السياسات. مبني على تعليمات البنك المركزي وديوان التأمين وبازل وFATF وISO.
ما يقوم به
تحليل الفجوات أمام نظام
خطة التدقيق ومتابعة الأدلة
صياغة السياسات والإجراءات
تقرير الامتثال للمجلس
أسئلة يمكنك طرحها
- “أين نقصّر أمام تعليمات الحوكمة للبنك المركزي، ومن يجب أن يملك كل فجوة؟”
- “صِغ سياسة مكافحة غسل الأموال لشركة تأمين متوسطة في العراق.”
من يستخدمه
مسؤولو الامتثال، المدققون الداخليون، أمناء المجالس
الضمانات
- يستشهد بالنظام أو الوثيقة وراء كل إجابة، أو يعتذر.
- الذكاء الاصطناعي يقترح؛ وشخص مؤهل يقرر ويوقّع.
- يعمل على خادمكم؛ لا تغادر بياناتكم بيئتكم.
- سجل تدقيق كامل لكل سؤال وإجابة وإجراء.
ذكاء اصطناعي يقترح؛ والأشخاص يقررون. تُراجَع المخرجات من شخص مؤهل قبل أي إجراء.
أخبرونا بالمشكلة. وسنخبركم بصراحة إن كنا نستطيع المساعدة.
مكالمة 30 دقيقة مع مستشار، بالعربية أو الإنجليزية. من دون عروض تقديمية.