الاحتيال والجرائم المالية
KASHIFكاشف
فحص العقوبات عبر القوائم الدولية، اعرف عميلك، فحص الأشخاص السياسيين، ومراقبة المعاملات، محسوبة لا مخمّنة.
ما يقوم به
فحص العقوبات والأشخاص السياسيين
مراجعة ملف اعرف عميلك
قواعد مراقبة المعاملات
صياغة تقارير الأنشطة المشبوهة
أسئلة يمكنك طرحها
- “افحص قائمة الـ5000 عميل هذه مقابل قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأشّر على التطابقات.”
من يستخدمه
مسؤولو مكافحة غسل الأموال، المصارف، شركات التأمين، المنظمات
الضمانات
- يستشهد بالنظام أو الوثيقة وراء كل إجابة، أو يعتذر.
- الذكاء الاصطناعي يقترح؛ وشخص مؤهل يقرر ويوقّع.
- يعمل على خادمكم؛ لا تغادر بياناتكم بيئتكم.
- سجل تدقيق كامل لكل سؤال وإجابة وإجراء.
ذكاء اصطناعي يقترح؛ والأشخاص يقررون. تُراجَع المخرجات من شخص مؤهل قبل أي إجراء.
أخبرونا بالمشكلة. وسنخبركم بصراحة إن كنا نستطيع المساعدة.
مكالمة 30 دقيقة مع مستشار، بالعربية أو الإنجليزية. من دون عروض تقديمية.