خدمة رائدة
الحوكمة والمخاطر والامتثال
الجاهزية أمام الجهة الرقابية، أدلة الحوكمة، إطار امتثال يعمل من تلقاء نفسه، وSAI360 أو TIP لأتمتته. لشركات التأمين والمصارف.
الجهة الرقابية تطلب دليل حوكمة وبرنامج امتثال وأدلة. ومجلس الإدارة يريد أن يعرف أنكم جاهزون قبل التفتيش لا بعده. نقيّم موقعكم أمام ديوان التأمين أو البنك المركزي العراقي أو لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، ونكتب ما ينقص بالعربية والإنجليزية، ونبني إطاراً يكون فيه لكل التزام ضابط ومالك ودليل. ثم نؤتمته، فيصبح الامتثال روتيناً لا مشروعاً.
ما نقوم به
تقييم الجاهزية الرقابية
أين تقفون أمام الجهة الرقابية والمعايير التي تستند إليها: ISO 27001 وISO 31000 وCOSO وFATF. قائمة فجوات بمالكين ومواعيد.
تشخيص الحوكمة والامتثال
هيكل المجلس واللجان، السياسات، الضوابط، خطوط التقارير والأدلة. ما سيطلبه المفتش، وما ينقص.
أدلة الحوكمة ومجموعات السياسات
دليل حوكمة شركة التأمين، دليل الامتثال، برنامج مكافحة غسل الأموال، إطار المخاطر والسياسات الداعمة، بالصيغة التي تتوقعها الجهة الرقابية.
تصميم إطار الامتثال
إطار واحد يربط كل التزام بضابط ومالك وتكرار ودليل.
إطار الامتثال المؤتمت
الإطار نفسه في برمجية: سير عمل SAI360، أو مستشار رقيب في TIP لمتابعة الالتزامات وجمع الأدلة وإعداد تقارير المجلس.
برامج الامتثال السنوية
تقويم سنوي للمراجعات والاختبارات والتدريبات والتقارير، يُدار مع مسؤول الامتثال ويُرفع للمجلس كل فصل.
متطلبات البنك المركزي العراقي للمصارف
تعليمات الحوكمة ومكافحة غسل الأموال والمخاطر وتقنية المعلومات، بما فيها فحص العقوبات عبر كاشف ودعم التدقيق الداخلي.
تدريب المجالس وفرق الامتثال
يتعلم المجلس واللجان وموظفو الامتثال واجباتهم في ظل الأطر الجديدة.
أخبرونا بالمشكلة. وسنخبركم بصراحة إن كنا نستطيع المساعدة.
مكالمة 30 دقيقة مع مستشار، بالعربية أو الإنجليزية. من دون عروض تقديمية.