المصارف والخدمات المالية
متطلبات البنك المركزي العراقي، مكافحة غسل الأموال، فحص العقوبات، التدقيق الداخلي، تحليلات المخاطر وبرمجيات الحوكمة للمصارف العراقية واللبنانية.
درّبنا فرق الامتثال في المصارف العراقية الخاصة والعامة على بناء برنامج حوكمة ومخاطر وامتثال مرن. الفريق نفسه يكتب الإطار، ويفحص قاعدة العملاء عبر كاشف، ويطبّق SAI360 حيث تلزم منصة.
ما يشغل هذا القطاع
تعليمات الحوكمة ومكافحة غسل الأموال للبنك المركزي
التعرض للعقوبات
ملاحظات تدقيق لا تُغلق
كيف نساعد
الحوكمة والامتثال
كاشف ورقيب
SAI360
أخبرونا بالمشكلة. وسنخبركم بصراحة إن كنا نستطيع المساعدة.
مكالمة 30 دقيقة مع مستشار، بالعربية أو الإنجليزية. من دون عروض تقديمية.