ساختەکاری و تاوانی دارایی
KASHIFكاشف
پشکنینی سزاکان، KYC، پشکنینی PEP و چاودێری مامەڵەکان.
چی دەکات
Sanctions and PEP screening
KYC file review
Transaction monitoring rules
Suspicious activity report drafting
پرسیارەکان کە دەتوانیت بیانکەیت
- “Screen this list of 5,000 customers against OFAC, EU and UN lists and flag the matches.”
کێ بەکاری دەهێنێت
AML officers, banks, insurers, NGOs
پاراستنەکان
- Cites the regulation or document behind every answer, or declines.
- AI proposes; a qualified person decides and signs off.
- Runs on your own server; your data never leaves your environment.
- Full audit trail of every question, answer and action.
زیرەکی دەستکرد پێشنیار دەکات؛ خەڵک بڕیار دەدەن. دەرئەنجامەکان پێش هەر هەنگاوێک لەلایەن کەسێکی شارەزاوە پێداچوونەوەیان بۆ دەکرێت.
کێشەکە پێمان بڵێ. بە ڕاستگۆیی پێت دەڵێین ئایا دەتوانین یارمەتیت بدەین.
پەیوەندییەکی ٣٠ خولەکی لەگەڵ ڕاوێژکارێک، بە عەرەبی یان ئینگلیزی. بەبێ سلاید.