Fraude et criminalité financière
KASHIFكاشف
Filtrage des sanctions, KYC, PPE et surveillance des transactions.
Ce qu'il fait
Sanctions and PEP screening
KYC file review
Transaction monitoring rules
Suspicious activity report drafting
Questions que vous pouvez poser
- “Screen this list of 5,000 customers against OFAC, EU and UN lists and flag the matches.”
Qui l'utilise
AML officers, banks, insurers, NGOs
Garde-fous
- Cites the regulation or document behind every answer, or declines.
- AI proposes; a qualified person decides and signs off.
- Runs on your own server; your data never leaves your environment.
- Full audit trail of every question, answer and action.
L'IA propose ; les personnes décident. Les résultats sont relus par une personne qualifiée avant toute action.
Les autres conseillers
Décrivez-nous le problème. Nous vous dirons franchement si nous pouvons aider.
Un appel de 30 minutes avec un consultant, en arabe ou en anglais. Sans diapositives.