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Triangulum. Analyze, Innovate, Integrate
Building stronger governance in the banking sector, with the Iraqi Private Banks League

Banques et services financiers

Exigences CBI, LBC/FT, filtrage des sanctions, audit interne, analyse des risques et logiciel GRC.

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We have trained the compliance teams of Iraqi private and public banks on building a flexible GRC programme. The same team writes the framework, screens the customer base with KASHIF, and implements SAI360 where a platform is needed.

Les enjeux du secteur

  • CBI governance and AML instructions

  • Sanctions exposure

  • Audit findings that never close

Comment nous aidons

  • GRC & Compliance

  • KASHIF and RAQIB

  • SAI360

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