چه می‌کند
Sanctions and PEP screening
KYC file review
Transaction monitoring rules
Suspicious activity report drafting
پرسش‌هایی که می‌توانید بپرسید
- “Screen this list of 5,000 customers against OFAC, EU and UN lists and flag the matches.”
چه کسی استفاده می‌کند
AML officers, banks, insurers, NGOs
تدابیر حفاظتی
- Cites the regulation or document behind every answer, or declines.
- AI proposes; a qualified person decides and signs off.
- Runs on your own server; your data never leaves your environment.
- Full audit trail of every question, answer and action.
هوش مصنوعی پیشنهاد می‌دهد؛ انسان‌ها تصمیم می‌گیرند. خروجی پیش از هر اقدام توسط فرد واجد شرایط بازبینی می‌شود.
مسئله را به ما بگویید. صادقانه خواهیم گفت که آیا می‌توانیم کمک کنیم.
یک تماس ۳۰ دقیقه‌ای با مشاور، به عربی یا انگلیسی. بدون اسلاید.