بانک‌ها و خدمات مالی
الزامات بانک مرکزی عراق، مبارزه با پول‌شویی، غربالگری تحریم، حسابرسی داخلی، تحلیل ریسک و نرم‌افزار GRC.
We have trained the compliance teams of Iraqi private and public banks on building a flexible GRC programme. The same team writes the framework, screens the customer base with KASHIF, and implements SAI360 where a platform is needed.
دغدغه‌های این بخش
CBI governance and AML instructions
Sanctions exposure
Audit findings that never close
چگونه کمک می‌کنیم
GRC & Compliance
KASHIF and RAQIB
SAI360
مسئله را به ما بگویید. صادقانه خواهیم گفت که آیا می‌توانیم کمک کنیم.
یک تماس ۳۰ دقیقه‌ای با مشاور، به عربی یا انگلیسی. بدون اسلاید.