Fraude y delitos financieros
KASHIFكاشف
Cribado de sanciones, KYC, PEP y supervisión de transacciones.
Qué hace
Sanctions and PEP screening
KYC file review
Transaction monitoring rules
Suspicious activity report drafting
Preguntas que puede hacer
- “Screen this list of 5,000 customers against OFAC, EU and UN lists and flag the matches.”
Quién lo usa
AML officers, banks, insurers, NGOs
Salvaguardas
- Cites the regulation or document behind every answer, or declines.
- AI proposes; a qualified person decides and signs off.
- Runs on your own server; your data never leaves your environment.
- Full audit trail of every question, answer and action.
La IA propone; las personas deciden. Una persona cualificada revisa los resultados antes de actuar.
Cuéntenos el problema. Le diremos con franqueza si podemos ayudar.
Una llamada de 30 minutos con un consultor, en árabe o inglés. Sin diapositivas.